Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, fue nombrado como contraparte en una orden contra el intercambio de criptomonedas poco conocido, Bitzlato, acusado de lavar $700 millones por las autoridades estadounidenses el miércoles.
Binance fue nombrada como las tres principales contrapartes receptoras y emisoras asociadas con Bitzlato, según la orden de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro.
“Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados o estafas en la red oscura. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por la cantidad total de BTC recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: (1) Binance, un VASP ; (2) el mercado de red oscura conectado a Rusia Hydra; y (3) el supuesto esquema Ponzi con sede en Rusia “TheFiniko”, decía la orden.
Durante el mismo período, las tres principales contrapartes de envío fueron Hydra, Local Bitcoins y TheFiniko, agregó la orden.
“Binance se complace en haber brindado una asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”, dijo un portavoz de Binance.
Local Bitcoin y TheFiniko no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de CoinDesk.
FinCEN calificó formalmente a la empresa como una ” preocupación principal de lavado de dinero “, que generalmente excluye a una empresa del sistema financiero global.
La orden busca prohibir la transmisión de fondos que involucren a Bitzlato por parte de cualquier institución financiera nacional o todas las instituciones financieras cubiertas, ya que ha tenido un papel clave en el manejo de transacciones ilícitas para los actores de ransomware en Rusia.
La orden efectiva el 1 de febrero de 2023 “para garantizar una implementación ordenada” dijo que la acción “es el único medio de abordar adecuadamente la amenaza que plantea Bitzlato”.
“Además de recibir los ingresos del ransomware, la actividad transaccional de recepción y envío de Bitzlato muestra una conexión significativa con las contrapartes asociadas con otras actividades ilícitas sospechosas, como los mercados de la red oscura y las estafas con vínculos y operaciones en Rusia”.
La orden efectiva el 1 de febrero de 2023 “para garantizar una implementación ordenada” dijo que la acción “es el único medio de abordar adecuadamente la amenaza que plantea Bitzlato”.
El fundador ruso de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado en Miami el martes.
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