- Binance.US continúa dependiendo de un proveedor de custodia proporcionado por el brazo internacional de la compañía, en violación de un acuerdo anterior, dijo la SEC.
- El intercambio de criptomonedas dice que los activos de los clientes están seguros y que los reguladores simplemente están involucrados en una “expedición de pesca inútil”.
Binance.US ha sido acusado de no cooperar en una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, que ha dicho que los servicios de apuestas, compensación y corretaje de la compañía violan la ley federal de valores, en documentos judiciales revelados el jueves .
A los reguladores federales de EE. UU. les preocupa que el uso de Ceffu por parte del intercambio de cifrado, un servicio de custodia ofrecido por el brazo internacional de Binance, viole un acuerdo anterior destinado a evitar que los activos se guarden en el extranjero.
El holding Binance.US, conocido como BAM, ha proporcionado “sólo aproximadamente 220 documentos… muchos de los cuales consisten en capturas de pantalla ininteligibles y documentos sin fechas ni firmas”, dijo la SEC, sobre el proceso de recopilación de pruebas conocido como descubrimiento.
“El descubrimiento limitado que BAM ha proporcionado hasta la fecha plantea dudas sobre si los acusados están violando la orden de consentimiento”, en referencia a un acuerdo legal anterior para garantizar que sólo el personal local de EE. UU. tenga acceso a los fondos, agrega el documento, que parece ser una explicación parcial. Versión abierta de una presentada en agosto.
La SEC está preocupada por el uso por parte de la compañía de Ceffu, un software de custodia de billetera proporcionado por la entidad internacional Binance Holdings Ltd, lo que significa que otras entidades del imperio de Changpeng “CZ” Zhao podrían tener control sobre los activos de los clientes estadounidenses.
En una presentación anterior del 12 de septiembre, Binance.US calificó las preocupaciones del regulador sobre Ceffu como “mucho ruido y pocas nueces” y su demanda de más documentos como una “expedición de pesca inútil”.
Simplemente crear billeteras como proveedor del software Ceffu no significa que el brazo internacional de la compañía tenga la custodia o acceso a los fondos de los clientes, dijo Binance.US .
LA HISTORIA CONTINÚA A CONTINUACIÓN.
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Ante los problemas regulatorios, que también incluyen la aplicación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Binance.US anunció esta semana que despidió a un tercio de su fuerza laboral. incluido el director ejecutivo Brian Shroder . Según se informa, el personal saliente también incluye al director jurídico y al director de riesgos de la empresa .
Editado por Parikshit Mishra.
