CONCORD, New Hampshire – Los fiscales federales dicen que el pionero de bitcoin y activista libertario Ian Freeman y un grupo de sus asociados ayudaron a los estafadores y otros delincuentes a lavar más de $ 10 millones usando bitcoin a través de una red de máquinas expendedoras de bitcoin y dinero en efectivo virtual y en persona. -intercambios de bitcoin desde 2016 hasta sus arrestos en 2021.
Freeman está en juicio en New Hampshire esta semana para enfrentar cargos federales relacionados con la evasión de impuestos y la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Freeman y un grupo de sus asociados, a los que se ha denominado colectivamente “Crypto 6”, fueron arrestados en una redada en marzo de 2021.
Cuatro de los Crypto 6, incluida la colega presentadora de radio de Freeman, Aria DiMezzo, su ex novia Renee Spinella y su esposo Andrew Spinella, y Nadie (anteriormente Richard Paul) han llegado a acuerdos con la fiscalía. Aunque DiMezzo no será sentenciado hasta fines de este mes, los otros tres acusados escaparon con sentencias relativamente indulgentes, evitando la cárcel. A otra, Colleen Fordham, se le retiraron todos los cargos en su contra.
Pero Freeman, el presentador del programa de radio Free Talk Live y ex miembro del movimiento migratorio libertario, Free State Project, ha mantenido su inocencia y ha descrito los cargos en su contra como motivados políticamente y el juicio como un ” farsa .”
El juicio de Freeman llega aproximadamente un año y medio después de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) allanara su residencia en medio de la noche.
En marzo de 2021, agentes armados rodearon la casa de Keene, New Hampshire, y atravesaron una ventana del primer piso con un vehículo blindado. Se apoderaron de la propiedad de la residencia, incluidos $ 180,000 en efectivo, monedas y barras hechas de metales preciosos, y dos bitcoins físicos de Casascius por un valor combinado de 101 bitcoins. Los agentes también incautaron varios quioscos de bitcoins propiedad de Freeman en restaurantes y otros negocios locales.
El presunto delito
Durante sus declaraciones de apertura el martes, los fiscales le dijeron al jurado de New Hampshire que Freeman era el cabecilla del negocio ilegal de venta de criptomonedas.
Dijeron que Freeman comenzó instalando varios quioscos de bitcoin (que se han descrito como distintos de los cajeros automáticos de bitcoin debido a sus billeteras locales) en todo el estado de New Hampshire, y luego se expandió a la publicidad de efectivo virtual y en persona. Los bitcoins se negocian en sitios web como localbitcoins.com .
Freeman no hizo muchas preguntas a sus clientes, dijeron los fiscales al jurado, pero cobró a sus clientes una prima (generalmente entre 10 y 15%) por su privacidad.
La fiscal federal adjunta Georgiana MacDonald describió la “regla de oro” de Freeman de decirles a sus clientes que “lo que hagas con tu bitcoin es asunto tuyo” y no darle más información.
MacDonald dijo que las cuentas bancarias de Freeman a menudo se cerraban, razón por la cual solicitó la ayuda de sus amigos y colegas, a quienes les pidió que lo ayudaran abriendo cuentas bancarias, a veces a su propio nombre, pero también formando entidades religiosas.
Los fiscales dicen que DiMezzo (quien se describió a sí misma como una “ anarquista satanista transexual” mientras se postulaba como candidata republicana a sheriff del condado de Cheshire en 2020) abrió una cuenta para la Iglesia Satánica Reformada, y Nadie abrió otra para la llamada Iglesia de lo Invisible. Mano.
MacDonald describió las iglesias (muchas de las cuales están involucradas en la operación de Freeman, incluida la Shire Free Church, la entidad propietaria de Free Talk Radio) como “poco más que membrete” de la operación de Freeman.
Los clientes del negocio virtual de efectivo por bitcoins de Freeman (que, según los fiscales, incluyen estafadores que se aprovechan de los ancianos con estafas románticas o estafas de “príncipe nigeriano”) supuestamente fueron dirigidos a enviar dinero a una de las cuentas bancarias asociadas con Crypto 6, usando descripciones como “compra de monedas raras” o para evitar llamar la atención de los bancos.
La defensa contraataca
Cuando el abogado de Freeman, Mark Sisti, se dirigió al jurado durante sus declaraciones de apertura el martes, les dijo que lo que habían escuchado de MacDonald era “una tontería absoluta” y acusó al gobierno de omitir intencionalmente detalles que no beneficiaban su caso contra Freeman. .
“Simplemente porque es el gobierno federal, y solo porque es un asistente del fiscal federal que lo dice, no significa que sea cierto”, dijo Sisti al jurado. “El hecho de que sea una investigación del FBI no la hace creíble”.
Sisti describió a Freeman como un hombre gentil y no violento que ayudó a las víctimas de estafas en lugar de perpetrarlas, e incluso ayudó con investigaciones relacionadas con criptografía. Las iglesias implicadas en su operación eran instituciones reales, argumentó Sisti, que habían hecho cosas como establecer un orfanato en Uganda y ayudaron a las empresas locales en New Hampshire a establecer sistemas de pago de bitcoin.
Freeman, dijo Sisti, operaba su negocio a la intemperie y mantenía registros de sus transacciones (incluidas fotografías de las licencias de conducir de sus clientes) en su computadora.
“¿Por qué te aferrarías a [licencias e imágenes] si estás estafando? Te desharías de esa basura tan rápido como puedas”, dijo Sisti al jurado. “No tiene sentido.”
Sisti dijo que Freeman a menudo se negaba a hacer negocios con clientes sospechosos, incluido un agente encubierto que afirmaba ser un traficante de heroína. Sisti dijo que el agente puso $20,000 en uno de los quioscos de bitcoins de Freeman incluso después de que Freeman le dijo que no haría negocios con él en persona como había solicitado.
“[MacDonald] te dijo que dijo que no antes de que este payaso fuera a una máquina expendedora, sin el permiso de Freeman, por cierto, y se deshiciera de $20,000”, dijo Sisti. “¿Qué se supone que debe hacer, poner un guardia armado frente a su máquina expendedora?”
Sisti también rechazó las afirmaciones de MacDonald de que Freeman ignoró las “señales de alerta” en sus clientes y miró hacia otro lado cuando trataba con estafadores. Hizo referencia al caso de un testigo potencial, una mujer de 76 años que, durante seis días, transfirió los ahorros de toda su vida (755 000 dólares) a un estafador de romances que supuestamente cambió el efectivo por bitcoins a través de Freeman, quien cobró un 10 %. tarifa.
¿Qué banco usó la “viejita”, se preguntó Sisti en voz alta al jurado, que estaba “tan altamente regulado” pero no vio las clásicas banderas rojas de ella sacando enormes sumas de dinero en menos de una semana?
“Muéstrame el presidente de ese banco”, dijo Sisti. “Porque ese tipo debería estar sentado a mi lado [en lugar de Freeman]”.
el tema de los impuestos
Además de los cargos comerciales de transmisión de dinero sin licencia y dos cargos de lavado de dinero (uno que se aplica a toda su operación y otro por supuestamente vender bitcoins a un agente encubierto del FBI que se hace pasar por traficante de drogas), Freeman también enfrenta cuatro cargos de evasión de impuestos.
“A Ian Freeman simplemente no le gusta pagar impuestos”, dijo MacDonald.
Freeman probablemente estaría de acuerdo con su declaración. Aunque solo se le acusa de intentar evadir impuestos de 2016 a 2019, Freeman le dijo a New York Magazine el año pasado que no ha pagado impuestos federales sobre la renta desde 2004.
Él no está solo. Los libertarios, como regla general, se oponen a los impuestos federales, y la frase “los impuestos son un robo” se ha convertido en una especie de meme político para muchos.
Un asistente al juicio que se presentó bajo el seudónimo de “Oso” (“¿Sabes, como el derecho a portar armas?”, Explicó) le dijo a CoinDesk frente al juzgado de Concord que no paga impuestos federales sobre la renta y, según la redacción del Constitución, no cree que nadie, además de los empleados del gobierno, esté sujeto a impuestos.
La cuestión de cómo eludir los impuestos es común en los círculos libertarios, y bitcoin, al menos en sus días de éxito, antes del desarrollo de análisis sofisticados de blockchain y arrestos de alto perfil de criptocriminales, se promocionó como una solución potencial.
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Muchas figuras importantes de las criptomonedas, desde el fundador de ShapeShift, Erik Voorhees, hasta el creador de Ethereum, Vitalik Buterin, se inspiraron en el caso de uso libertario de las criptomonedas, pero los tiempos están cambiando.
A medida que la industria maduró y creció, atrajo la atención tanto de los principales inversionistas como de los reguladores, y posteriormente experimentó un cambio de imagen. La “nueva” criptografía está (al menos en apariencia) regulada y pulida, y muchos líderes de la industria, como el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, trabajan mano a mano con el gobierno de los EE. UU.
Bitcoin como moneda es cada vez menos común, al igual que pelearse intencionalmente con los reguladores, lo que hace que Freeman y otros como él se sientan como reliquias del pasado criptoanarquista de bitcoin.
Cripto libertarios
Aunque han sido marginados en gran medida por la iteración actual de la industria, los criptolibertarios como Freeman todavía están activos, especialmente en bastiones libertarios como Keene, donde tiene su sede Free Talk Radio.
Muchos acudieron a Concord para mostrar su apoyo a Freeman el primer día de su juicio. Los observadores con camisetas de bitcoin salpicaron los bancos de la sala del tribunal, y se tuvo que instalar una sala de desbordamiento para los asistentes después del almuerzo.
“Nunca había visto la sala del tribunal así”, dijo un oficial de seguridad a CoinDesk, refiriéndose a la cantidad de asistentes.
Los manifestantes también se reunieron frente al juzgado. Un hombre, que vestía un disfraz de mascota de bitcoin hecho a medida, le dijo a CoinDesk que había pagado un cuarto de bitcoin para que una costurera lo preparara para el juicio inevitable cuando los Crypto 6 fueron arrestados en 2021. Dijo que él y su esposo habían hecho el viaje de 29 horas desde Denver, Colorado para asistir al juicio.
Las próximas semanas
El juicio de Freeman, que comenzó el martes, está programado para durar aproximadamente tres semanas, y ambas partes enumeran a docenas de posibles testigos.
Se espera que Renee Spinella, la ex novia y presunta cómplice de Freeman , testifique en su contra.
Aunque los fiscales retiraron 17 de los 25 cargos iniciales por delitos graves contra Freeman antes del juicio, los ocho cargos restantes conllevan una pena máxima de 70 años si Freeman es declarado culpable.
