La Comisión de Valores de las Bahamas anunció el jueves que ordenó que el contenido de las billeteras criptográficas de FTX se transfiriera a billeteras controladas por el gobierno el sábado anterior.
En un comunicado de prensa, la comisión dijo que emitió la orden bajo las autoridades existentes que le permiten tomar medidas si necesita proteger a los clientes o sus fondos.
“La Comisión de Valores de Las Bahamas (‘la Comisión’), en el ejercicio de sus poderes como regulador actuando bajo la autoridad de una Orden emitida por la Corte Suprema de las Bahamas, tomó la acción de ordenar la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Markets Ltd. (‘FDM’) a una billetera digital controlada por la Comisión, para su custodia”, dice el comunicado. “Era necesaria una acción regulatoria interina urgente para proteger los intereses de los clientes y acreedores de FDM”.
No está claro por qué la comisión hizo el anuncio cinco días después de realizar el pedido. Tampoco está claro si y cuándo exactamente estas transferencias pueden haber ocurrido. La directora ejecutiva de SCB, Christina Rolle, no respondió una llamada telefónica.
FTX se declaró en bancarrota el viernes 11 de noviembre, en una presentación caótica que etiquetó erróneamente a varias empresas que no forman parte del paraguas de FTX como que también se declararon en bancarrota. En la noche del 11 de noviembre y hasta la madrugada del 12 de noviembre, la compañía parecía haber sido pirateada, con cientos de millones de dólares en criptografía saliendo de las billeteras de FTX. Algunas de estas transacciones estaban vinculadas a comentarios profanos sobre el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
El abogado general de FTX US, Ryne Miller, tuiteó en ese momento que estaba investigando, antes de decir más tarde que FTX estaba trabajando para desviar algunos fondos a billeteras de almacenamiento en frío.
Leer más: Hacker de FTX entró en pánico, todavía tiene $ 339 millones en Ether, Cryptos: Arkham Intelligence
El lanzamiento también puede estar insinuando una lucha jurisdiccional entre los EE. UU. y las Bahamas, donde FTX tenía su sede. La declaración de SCB decía: “La Comisión no entiende que FDM sea parte de los procedimientos de bancarrota del Capítulo 11 de EE. UU.”.
FTX Digital Markets se declaró en bancarrota del capítulo 15 en los EE. UU. el 15 de noviembre, días después de que la mayoría del resto del grupo FTX se declarara en bancarrota del capítulo 11. Aún más extraño, FTX Digital Markets se declaró en bancarrota en el Distrito Sur de Nueva York, en lugar de Delaware, donde se declaró en bancarrota el resto de las empresas.
Los abogados de FTX dijeron en una presentación el jueves que los liquidadores provisionales conjuntos designados por el tribunal de Bahamas hicieron la presentación, que reconoce las quiebras extranjeras, como parte de un esfuerzo por socavar las presentaciones estadounidenses del grupo más amplio.
“La presentación del Caso del Capítulo 15 sin previo aviso y en el SDNY es un intento descarado de evitar la supervisión de este Tribunal y de mantener a FTX DM aislada de la administración del resto de los Deudores, que constituyen la gran mayoría del resto del grupo FTX. En circunstancias normales, eso sería inapropiado y motivo de transferencia a este Tribunal. Pero estas no son circunstancias normales”, dijeron los abogados.
Continuaron alegando que Bankman-Fried estaba trabajando con el gobierno de las Bahamas en este esfuerzo.
“El Sr. Bankman-Fried, cofundador y propietario mayoritario de todos los Deudores y de FTX DM, parece estar apoyando los esfuerzos de los JPL para ampliar el alcance del procedimiento de FTX DM en las Bahamas, para socavar estos Capítulo 11 Casos, y mover activos de los Deudores a cuentas en las Bahamas bajo el control del gobierno de las Bahamas”, dice el documento.
SCB “comprometerá con otros reguladores y autoridades” en diferentes jurisdicciones en los próximos días, según su comunicado de prensa.
El regulador publicó una declaración el sábado anunciando que no había ordenado a FTX que permitiera a los residentes de las Bahamas retirar fondos, contradiciendo una afirmación que FTX había hecho anteriormente al permitir retiros para las personas que viven en las Bahamas.
ACTUALIZACIÓN (18 de noviembre de 2022, 01:37 UTC): agrega información adicional.
