“Las sanciones son buenas. Demuestran que estamos haciendo todo bien”.
Cuando le pregunto a Alexander Lyubimov si tiene miedo de estar en la lista de sanciones internacionales, dice:
“Me estoy esforzando totalmente por las sanciones personales. Creo que las sanciones serían una señal de reconocimiento a mi trabajo. Incluso me gustaría que el Tribunal de La Haya se enterara de mi existencia y hiciera algo, digamos, ponerme en una lista de personas buscadas por crímenes de guerra”.
Lyubimov es director del Centro de Coordinación de Ayuda de Novorossia (NACC), que recauda fondos para las tropas rusas en Ucrania. De las dos docenas de recaudadores de fondos rusos a favor de la guerra contactados por CoinDesk, él fue el único que accedió a hablar con nosotros por teléfono.
NACC es una de las muchas organizaciones formales e informales en Rusia que juntas recaudaron al menos $ 1.8 millones en criptomonedas para suministrar al ejército ruso en Ucrania con municiones, armaduras, drones de vigilancia, dispositivos ópticos, vehículos y ropa de abrigo.
El número parece modesto en comparación con los millones en cripto recaudados por los ucranianos, y las solicitudes de donaciones han sido mucho más discretas, pero algunos de los esfuerzos privados rusos lograron recaudar cientos de miles de dólares para unidades militares particulares.
Las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania en febrero de 2022 hicieron que las criptomonedas fueran aún más populares como herramienta de recaudación de fondos para grupos e influenciadores prorrusos: ahora, es el único canal de donaciones en funcionamiento para simpatizantes del ejército ruso en el extranjero.
Según el análisis de CoinDesk, una parte significativa de los USD 1,8 millones se destinó a intercambios centralizados, incluidos los intercambios rusos Garantex y Bitzlato , ambos sospechosos de procesar grandes cantidades de fondos criminales. Pero las plataformas globales populares como Binance, Huobi y otras también recibieron una buena cantidad de esos fondos.
Mientras tanto, al otro lado del frente, decenas de voluntarios ucranianos están buscando esas billeteras, denunciándolas y tratando de congelar el dinero. A veces, prevalecen.
‘Leer la red oscura’
Lyubimov de NACC no está bromeando sobre querer que la Corte Penal Internacional (en La Haya) investigue su trabajo como parte de sus investigaciones sobre crímenes de guerra rusos.
En realidad, no cree que haya participado en ningún crimen de guerra, pero usa el término con desafío. “Nuestros enemigos lo llaman ‘crímenes de guerra’. Creo que estamos defendiendo nuestra patria”, dice.
NACC ha estado operando desde 2014, cuando Rusia anexó la península de Crimea y alimentó una insurgencia armada en el sureste de Ucrania.
El grupo ha estado recaudando fondos para apoyar a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk, las regiones separatistas de Ucrania que prometieron lealtad a Rusia y las milicias locales que luchan contra el ejército ucraniano. Un líder de la NACC, Alexey Markov , incluso se unió a las filas de mando de la milicia. Murió en un accidente automovilístico en 2020.
La NACC ha estado usando criptomonedas para donaciones durante mucho tiempo, junto con los rieles fiduciarios tradicionales, dijo Lyubimov. Sin embargo, la guerra y las sanciones a Rusia hicieron que las criptomonedas fueran aún más relevantes. Antes de la guerra, la NACC realizaba transacciones solo en bitcoin. Después de que comenzó la guerra, algunos partidarios pidieron más opciones de criptomonedas, y el grupo agregó billeteras ether (ETH) y tether (USDT). Las donaciones también aumentaron.
“Tuvimos PayPal una vez, pero lo bloquearon varias veces y ahora ya no funciona como una herramienta para las donaciones extranjeras”, dijo Lyubimov. “Mucha gente que vive lejos quiere apoyar nuestro trabajo, y la única forma disponible para ellos ahora es criptografía”. Dijo que los simpatizantes del ejército ruso están donando criptomonedas de Europa, Australia, Estados Unidos y otros países.
Lyubimov dice que el grupo descubrió hace mucho tiempo formas de evitar que los intercambios bloqueen su criptografía. Cuando se le pregunta cómo lo hace, responde oscuramente: “Lee la darknet. Todo ha sido inventado mucho antes que nosotros. Las personas manejan negocios en la sombra y explican en detalle cómo hacer las cosas bien y de manera inteligente”.
Le pregunto si quiere comprar cuentas de cambio verificadas con nombres de otras personas, un mercado floreciente que CoinDesk investigó el año pasado. Lyubimov se niega a confirmarlo o negarlo.
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Desde el comienzo de la guerra, NACC ha recaudado más de 1,3 BTC , 2,75 ETH y 5.700 USDT en las carteras que publicó en su sitio web , o unos 40.500 dólares en total. En septiembre, la empresa de análisis de cadenas de bloques TRM Labs encontró alrededor de USD 21 000 en las billeteras de NACC, lo que muestra que la campaña de recaudación de fondos solo se aceleró durante el otoño y el invierno.
Junto con investigadores de la criptoempresa ucraniana HAPI , que están monitoreando tales flujos de dinero, CoinDesk localizó muchas otras billeteras que recaudan fondos para las tropas rusas. Luego, con la ayuda de la firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain, observamos de cerca cómo fluyen las criptomonedas desde los donantes de todo el mundo hasta las tropas rusas en Ucrania.
Rusia necesita más dinero
Las guerras son costosas y el conflicto entre Rusia y Ucrania no es diferente.
En cuanto a las tropas rusas insuficientemente equipadas, se necesita un flujo de dinero constante para comprar de todo, desde drones de vigilancia hasta ropa de abrigo, al menos eso es lo que los influyentes pro-guerra les dicen a sus seguidores rusos cuando solicitan donaciones.
Parte de esas donaciones viene en criptografía.
“Los tipos de municiones necesitaban, simplemente faltaban, estábamos comprando ropa interior abrigada, calcetines, botas de invierno”, dijo Anastasia Mikhaylovskaya, una celebridad de derecha rusa que recauda fondos para las tropas, en una entrevista en diciembre. Las tropas rusas parecían estar “totalmente desprevenidas” para la guerra de invierno ya que “nadie esperaba que la operación [militar] se prolongara tanto tiempo”, agregó.
Mikhaylovskaya tiene muchas funciones: actriz de cine, figura pública destacada de la extrema derecha rusa, aliada del ideólogo conservador Alexander Dugin y del liderazgo de las repúblicas separatistas de Ucrania. Ha estado recaudando activamente fondos para alimentos, ropa, medicamentos, chalecos y cascos antibalas, equipos ópticos y drones. En su entrevista de diciembre, afirmó que su equipo había recaudado más de 400 millones de rublos (5,6 millones de dólares) hasta ese momento.
Las billeteras que Mikhailovskaya puso en su sitio web para donaciones recibieron más de 6,36 ETH y 25 000 USDT desde el 24 de febrero (el comienzo de la invasión de 2022), o alrededor de $34 000. Más llegaron a las billeteras publicadas en canales anónimos de Telegram recaudando fondos a nombre de Mikhailovskaya, como esta .
Varios recaudadores de fondos prorrusos que hablaron con CoinDesk, incluido Lyubimov de NACC, dijeron que las criptomonedas proporcionan una parte más pequeña de todas las donaciones y que no muchos donantes usan este canal.
Dentro de los cofres de guerra
Entre los recaudadores de fondos de guerra rusos, la NACC y el equipo de Mikhaylovskaya aparecieron entre los recaudadores de fondos criptográficos más eficientes, según el análisis de CoinDesk: sus billeteras recibieron cantidades significativas de criptografía. Sin embargo, algunos otros grupos recaudaron aún más.
Por ejemplo, Rusich, el infame grupo paramilitar de derecha vinculado a la empresa militar privada Wagner, que ha sido sancionada por EE. UU., recaudó más de 2,7 BTC, 30 ETH y 88 000 USD en varias monedas estables, un total de más de 212 700 USD desde el inicio. de la guerra. El dinero recaudado ayudó a Rusich a comprar dispositivos ópticos, radios, diversas municiones y suministros médicos, según informa su grupo Telegram.
Las donaciones no son la única fuente de dinero para Rusich: en noviembre, el medio de comunicación ruso Meduza descubrió que al menos una vez el grupo pirateó el sitio web de un fondo de caridad ucraniano y reemplazó una de las direcciones de la cadena de bloques Ethereum con la suya. Esa billetera recibió 24,6 ETH, la mayor cantidad de criptomonedas de cualquiera de las otras billeteras conocidas de Rusich. El líder de Rusich, Alexey Milchakov, confirmó a Meduza que el cibercrimen es una de las fuentes de fondos del grupo.
Otro influencer que impulsa grandes flujos de donaciones es Vladimir Romanov, un bloguero de Crimea que ganó prominencia después de que comenzara la guerra. La primavera pasada, Romanov comenzó a publicar videos de ucranianos visiblemente asustados y exhaustos que se disculpaban por hablar mal del ejército ruso en las redes sociales. Los videos podrían haber sido filmados en tiendas de campaña del ejército ruso, escribió Novaya Gazeta Europe .
En su canal, Romanov brinda actualizaciones sobre el avance de las tropas rusas, a menudo posando con uniforme militar junto a la artillería activa. Ha recaudado fondos para comprar drones, automóviles y otros equipos para varios regímenes del ejército ruso, incluidas unidades no identificadas de artillería de cohetes y respuesta rápida especial (SOBR).
Las billeteras de Romanov recibieron más de 4,3 BTC, o alrededor de $177 000, según Crystal Blockchain.
Las hermanas Yekaterina y Valentina Kornienko, de la región de Donetsk, utilizan una imagen totalmente diferente: dos mujeres rubias de sonrisa suave, acompañadas de una niña pequeña, presumiblemente hija de una de las hermanas, conduciendo camiones llenos de drones, cascos, dispositivos ópticos y otros suministros de guerra. a las tropas.
Según el canal Telegram de Kornienko, para septiembre de 2022, solo las billeteras criptográficas les reportaron 15 millones de rublos rusos, o alrededor de $210 000 en donaciones. Las billeteras que Kornienko publicó en Telegram recibieron más de 2,7 BTC, 5,1 ETH y más de $106 000 en monedas estables desde el comienzo de la guerra.
Otros recaudadores de fondos destacados incluyen al reportero de la televisión estatal rusa sancionado Yevgeny Poddubny, quien recaudó más de $215,000 en criptomonedas; la Organización para la Promoción de la Preservación de las Tradiciones Domésticas y el Patrimonio Cultural ( MOO Veche ), que recaudó alrededor de $82.000; y Organización Interregional Desarrollo de una Sociedad de Justicia Social que ha recaudado $86,700 desde que comenzó la guerra, según los cálculos de CoinDesk y Crystal Blockchain.
cazadores de carteras
Mientras que los rusos que apoyan la guerra están contribuyendo para abastecer al ejército, los ucranianos abrieron una “temporada de caza” en tales cuentas criptográficas. HAPI, una startup ucraniana que crea herramientas descentralizadas contra el lavado de dinero (AML), anunció el verano pasado una campaña de dos semanas para buscar direcciones relacionadas con estafas y delitos. Las personas que encontraron la mayor cantidad de billeteras obtuvieron algunos de los tokens HAPI del proyecto como premio.
Esta primera temporada de caza recibió buenos comentarios de la criptocomunidad ucraniana, dice Mark Letsyuk, jefe de análisis e investigación de HAPI. La gente pidió que el próximo se centre en la financiación de la guerra rusa, agregó. Entonces, en octubre, la comunidad buscó billeteras criptográficas relacionadas con la guerra.
Esto no es solo un ejercicio divertido. HAPI trabaja en estrecha colaboración con la policía cibernética de Ucrania. Después de sus informes, se bloquearon docenas de cuentas de intercambio para ayudar a alimentar la agresión militar rusa, dijo Letsyuk. Ahora, HAPI quiere permitir que los voluntarios envíen direcciones relacionadas con delitos y obtengan recompensas automáticamente si sus envíos se verifican como válidos.
CoinDesk analizó la base de datos de HAPI y seleccionó solo las direcciones publicadas por cuentas que dicen explícitamente que están ayudando al ejército ruso y a los grupos paramilitares. Junto con la firma de inteligencia blockchain Crystal Blockchain, analizamos 302 de estas carteras.
Casi la mitad de ellos nunca recibieron fondos, y es difícil verificar si los que lo hicieron gastaron el dinero en bienes para las tropas rusas. Pero el ejercicio ha demostrado que, a pesar de las sanciones a Rusia, las donaciones de criptomonedas siguen llegando a las tropas rusas, a menudo a través de intercambios de criptomonedas conocidos.
Las 160 carteras que recibieron fondos en conjunto obtuvieron más de $1,8 millones en criptomonedas, Crystal Blockchain calculó para CoinDesk, o más de 35,2 BTC, 147 ETH y $588 000 en varias monedas estables.
Una parte significativa de todas las criptomonedas generadas por esas billeteras se ha enviado a intercambios centralizados y servicios de criptomonedas conocidos. Esto no deberia venir como sorpresa. Según Chainalysis, los intercambios centralizados siguen siendo los principales destinatarios de dichos fondos ilícitos, con solo cuatro direcciones de depósito de intercambio que recibieron más de mil millones de dólares en fondos criminales durante 2022.
Los intercambios criptográficos se ocupan de eso
En algunos casos, después de que intervienen las fuerzas del orden, los intercambios centralizados congelan las criptomonedas dirigidas a la guerra. Pero a menudo, el proceso legal es demasiado lento para ponerse al día con la velocidad de las transacciones de la cadena de bloques, y hay formas de engañar a los intercambios con los controles de conocer a su cliente/contra el lavado de dinero (KYC/AML).
Por ejemplo, el autor anónimo del popular canal Fighterbomber Telegram, que recaudó más de $21 800 para comprar suministros para los pilotos de combate rusos, le dijo a CoinDesk que su cuenta de intercambio nunca ha sido bloqueada.
Un representante de Rusich, cuando se contactó a través de una cuenta de contacto anónimo en Telegram, le dijo a CoinDesk que el grupo tenía su dinero congelado en los intercambios en agosto, incluso antes de que fuera incluido oficialmente en la lista de sanciones de EE. UU., pero “encontró otras formas”. Luego dejó de responder a CoinDesk.
En algunos casos, los recaudadores de fondos recibieron criptomonedas directamente en sus direcciones de depósito en intercambios populares. Muchas de esas direcciones están en Binance, el intercambio más grande del mundo por volumen. De las 302 direcciones que analizó CoinDesk, 15 resultaron ser direcciones de depósito de Binance. Estos incluyen dos direcciones pertenecientes al fabricante de armas ruso Vladislav Lobaev, que Binance supuestamente bloqueó previamente a pedido de la policía ucraniana.
Un portavoz de Binance confirmó a CoinDesk que las 13 direcciones restantes (de las 15) también pertenecen al intercambio y Binance “bloqueó todas las transacciones en las que nuestro equipo de investigaciones pudo vincular el uso ilícito y cualquier otra está bajo investigaciones en curso con la policía local”. .”
“Cuando estalló la guerra en Ucrania, reunimos rápidamente un grupo de trabajo de cumplimiento global dedicado que incluía a nuestros principales expertos en sanciones. Tomamos medidas proactivas contra las personas y entidades sancionadas. Y nuestro equipo de investigaciones ha estado rastreando la financiación ilegal de grupos militares, lo cual es un esfuerzo continuo y una investigación en evolución”, agregó el portavoz de Binance.
CoinDesk también encontró billeteras de depósito en Huobi, Kucoin, HitBTC y otros servicios centralizados que se han utilizado para recaudar fondos para la guerra. Los intercambios no respondieron a las solicitudes de comentarios de CoinDesk al cierre de esta edición.
Curiosamente, algunos de los fondos terminaron en los intercambios ucranianos WhiteBit y Kuna. El fundador de Kuna, Michael Chobanyan, le dijo a CoinDesk que el intercambio congeló varias cuentas relacionadas con la financiación del ejército ruso, y las autoridades ucranianas abrieron investigaciones criminales sobre los propietarios.
El CEO de WhiteBit, Volodymyr Nosov, le dijo a CoinDesk que el intercambio congeló más de $ 250,000 en criptografía relacionada con el patrocinio de la guerra y que trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden ucranianas. Sin embargo, bloquear los flujos de dinero es una tarea complicada para los intercambios porque, a menudo, las criptomonedas se mueven más rápido de lo que pueden investigar los análisis de blockchain y las fuerzas del orden.
En tales casos, “el dinero entra y sale, y en lugar de congelar los fondos, solo tenemos un registro en papel”, dijo Nosov.
Otro problema es el mercado negro de cuentas de cambio , agregó: “Digamos que el dinero llegó de un usuario croata que pasó por los controles KYC/AML y no tiene ni idea. Y las direcciones en sí no están en las listas de sanciones”.
¿Recuerdas a Alexander Lyubimov insinuando sobre las fuentes de la darknet? Esos trucos funcionan.
También es difícil evitar que el dinero ingrese a través de las cuentas de los corredores de venta libre (OTC) anidadas en las bolsas, dijo Nosov. “[Imagínese si] un OTC hiciera su KYC/AML. No bajo sanciones. ¿Cómo y por qué razones puedes retener su dinero durante mucho tiempo?
Recaudación de fondos discreta
Los 1,8 millones de dólares recaudados por las billeteras es un número conservador porque no incluimos los recaudadores de fondos que declaran objetivos para ayudar a los civiles en los territorios ucranianos ocupados, así como los canales prorrusos que recaudan fondos para apoyar sus propias operaciones, aunque tales campañas también podrían contribuir. a los esfuerzos militares de Rusia.
Por ejemplo, Rybar , un canal de Telegram que publica actualizaciones sobre la guerra, no ha recaudado fondos explícitamente para las tropas. Sin embargo, está buscando activamente voluntarios para rastrear aviones, eliminar el anonimato de las cuentas de las redes sociales y convencer a los ciudadanos extranjeros de que no se unan al ejército ucraniano, lo que también podría ayudar al ejército ruso en esta guerra.
Otro ejemplo es el grupo de hackers KillNet. Ha estado recaudando criptomonedas para sí mismo, sin embargo, al menos una vez se jactó de haber ayudado a una de las unidades de las fuerzas especiales de Rusia a comprar binoculares, dijo la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs en una publicación de blog .
Madeleine Kennedy, directora de comunicaciones de Chainalysis, le dijo a CoinDesk que las billeteras que la empresa ha estado monitoreando recibieron USD 5,4 millones, incluidas las cuentas que recaudan dinero para las tropas y los canales de propaganda que solicitan donaciones para mantener sus propias operaciones.
La propia investigación de Binance mostró un número aún mayor: USD 7,2 millones, dijo un portavoz de la compañía a CoinDesk. Esto indica un progreso notable en los esfuerzos de patrocinio de la guerra: en octubre, la estimación de Chainlaysis fue de $ 4 millones, y Binance encontró $ 4,2 millones de tales donaciones, informó Wired en ese momento.
La cantidad recaudada también puede parecer muy modesta en comparación con los más de cien millones en criptografía recaudados por los principales fondos ucranianos, tanto patrocinados por el estado como por iniciativas privadas en el transcurso de la guerra. No debería ser una sorpresa: mientras Ucrania ha estado pidiendo ayuda abiertamente (una cuenta de Twitter del gobierno solicitando donaciones de bitcoin y ether), Rusia actúa de una manera más clandestina.
El mensaje de Ucrania al mundo ha sido muy directo desde el comienzo de la guerra: “Ayúdanos a defendernos de la agresión”. Los líderes rusos, por el contrario, han estado luchando por encontrar una narrativa convincente y ni siquiera dijeron oficialmente que la nación estaba en guerra hasta hace muy poco . Rusia está aún menos dispuesta a reconocer oficialmente la falta de equipo y suministros para sus tropas.
La recaudación de fondos rusa en línea se realiza de forma voluntaria, al estilo de la guerrilla, con información compartida en las redes sociales, pero nunca por fuentes oficiales del ejército o del gobierno. Esto es cierto tanto para las campañas para ayudar a las tropas regulares rusas como para armar a los grupos paramilitares privados como Rusich.
Los EE. UU. y otros países occidentales han estado tratando de detener esos flujos de criptomonedas, pero no es tan fácil con las criptomonedas. Mientras que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. está utilizando un enfoque específico y persiguiendo entidades seleccionadas y billeteras criptográficas, la Unión Europea actuó de manera general el otoño pasado, prohibiendo a los ciudadanos rusos usar servicios criptográficos. Afectados por esas sanciones también fueron periodistas y activistas rusos que no apoyaron la guerra y tuvieron que abandonar el país por su cargo.
Nosov de WhiteBit cree que los sistemas KYC/AML existentes en realidad no funcionan para las criptomonedas porque utilizan enfoques del sistema fiduciario tradicional y no se están poniendo al día con la nueva realidad de los criptomercados las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
“El sistema bancario está utilizando herramientas que no funcionan para las criptomonedas”, dijo.
Informe adicional de Sage D. Young y Trista Luo.
CoinDesk
