Un juez federal acordó liberar al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, luego de que compareciera el jueves ante un tribunal federal de EE. UU. en Nueva York por cargos de ser el autor intelectual del fraude y el movimiento ilícito de fondos de clientes dentro de su antiguo imperio de criptomonedas. El juez fijó una fianza de 250 millones de dólares.
Bankman-Fried, quien fue llevado a los EE. UU. durante la noche por la Oficina Federal de Investigaciones después de que su extradición de las Bahamas fuera aprobada el miércoles, llegó al juzgado de Nueva York para enfrentar los cargos por delitos graves de los EE. UU. por primera vez. El caso en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York se centra en acusaciones de fraude, lavado de dinero y violaciones al financiamiento de campañas.
La liberación de Bankman-Fried fue asegurada por la equidad en la casa de sus padres en Palo Alto, California, y se incluyó una larga lista de requisitos para que permanezca libre mientras enfrenta cargos. No se le permite hacer transacciones financieras por más de $1,000, no puede abrir nuevas líneas de crédito, no puede salir de casa excepto para hacer ejercicio y debe someterse a un tratamiento por abuso de sustancias y salud mental, según el acuerdo.
Ni Bankman-Fried ni sus padres estaban obligados a pagar el monto total de la fianza. Es suficiente garantizar una fianza con activos que ascienden al 10% del monto total de la fianza.
El altísimo bono de reconocimiento personal está destinado a reflejar la gravedad de los presuntos delitos de Bankman-Fried y disuadir al ex director ejecutivo de FTX de saltarse la fianza.
Aún así, Bankman-Fried tendrá que obtener las firmas de al menos dos personas adicionales con “medios considerables”, una de las cuales no puede ser un miembro de la familia, según el juez del caso. No está claro si Bankman-Fried ha identificado dos signatarios adicionales, pero debe hacerlo antes de la fecha límite del 5 de enero.https://art19.com/shows/late-confirmation/episodes/1417ffbb-d5df-4ccb-9be9-4a3c2a2cbb69/embed?type=medium&theme=dark-green&primary_color=%23f8bf1e
El ex director ejecutivo llegó a la corte con una chaqueta de traje arrugada y el sonido de sus ataduras se escuchó en la silenciosa sala del tribunal. Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con las condiciones de liberación, asintió. Luego, el juez le indicó que respondiera en voz alta, y Bankman-Fried miró a uno de sus abogados antes de decir: “Sí, quiero”.
Los fiscales se han estado acercando al líder criptográfico caído en desgracia, firmando acuerdos de culpabilidad dentro del círculo interno de FTX . Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, y Gary Wang, el otro cofundador de FTX, se declararon culpables de cargos federales y también admitieron su culpabilidad en violaciones de valores, según declaraciones de los fiscales y reguladores estadounidenses el miércoles por la noche.
Es probable que la cooperación de Ellison y Wang, que admitió haber desempeñado un papel activo en el fraude de la empresa, sea clave en el caso contra Bankman-Fried. Admitieron que la alta gerencia estaba al tanto de la violación de la ley en el movimiento de fondos de clientes entre las dos empresas.
Bankman-Fried ya entregó su pasaporte y le colocarán un dispositivo de rastreo. Sus padres tienen que asegurar la fianza con su acuerdo de equidad de la vivienda antes del 12 de enero.
Los cargos contra las cohortes de FTX de Bankman-Fried esclarecieron aún más el flujo ilícito de dinero de los clientes entre FTX y Alameda, la empresa comercial que también fundó Bankman-Fried, y describió cómo los altos ejecutivos respaldaron falsamente el valor aparente de FTT, el token nativo del intercambio. .
ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 18:56 UTC): agrega detalles sobre el acuerdo de fianza de Bankman-Fried.
ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 19:12 UTC): agrega más detalles sobre la comparecencia ante el tribunal de Bankman-Fried.
El juez Gabriel Gorenstein argumentó que el dispositivo de monitoreo “iría muy lejos para brindar seguridad” de que se quedaría donde estaba y que la fama de Bankman-Fried le dificultaría esconderse. Además, debido a que sus delitos fueron financieros, el juez federal dijo que es poco probable que sea una amenaza para alguien, especialmente por su incapacidad para mover dinero o iniciar un negocio ahora.
El acuerdo de culpabilidad recientemente revelado de Ellison dice que mientras ella ayude en la investigación del SDNY, así como a cualquier otra agencia de aplicación de la ley involucrada en el caso, no enfrentará más procesos penales aparte de posibles infracciones fiscales. Su fianza se fijó en $ 250,000 y tiene que perder sus documentos de viaje.
Los cargos contra las cohortes de FTX de Bankman-Fried esclarecieron aún más el flujo ilícito de dinero de los clientes entre FTX y Alameda, la empresa comercial que también fundó Bankman-Fried, y describió cómo los altos ejecutivos respaldaron falsamente el valor aparente de FTT, el token nativo del intercambio. .
Ellison y Wang también establecieron acciones de cumplimiento con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). En el caso de la SEC, incluyó a FTT como un valor , otra oportunidad en el enfrentamiento de la industria con el regulador de valores.
“Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado el miércoles por la noche. “Hasta que las plataformas criptográficas cumplan con las leyes de valores probadas en el tiempo, los riesgos para los inversores persistirán”.
ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 18:56 UTC): agrega detalles sobre el acuerdo de fianza de Bankman-Fried.
ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 19:12 UTC): agrega más detalles sobre la comparecencia ante el tribunal de Bankman-Fried.
CORRECCIÓN (22 de diciembre de 2022 20:27 UTC): corrige la fecha en el pie de foto.
ACTUALIZACIÓN (22 de diciembre de 2022, 19:44 UTC): agrega más detalles sobre los requisitos de fianza de Bankman-Fried.
