NASSAU, Las Bahamas – El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, será puesto en prisión preventiva después de que un juez de las Bahamas dictaminara que se le debe negar la libertad bajo fianza el martes.
La jueza magistrada Joyann Ferguson-Pratt ordenó que haya una audiencia de extradición el próximo año, el 8 de febrero de 2023, a las 10:00 am ET. Los abogados de Bankman-Fried pidieron inicialmente al juez que considerara la posibilidad de liberarlo con una fianza de $250,000, argumentando que necesitaba poder tomar medicamentos con regularidad, incluido Zyrtec, un medicamento para la alergia de venta libre, y mantener su dieta vegana. Más temprano ese día, la policía escoltó a los padres de Bankman-Fried a su casa en Albany, Bahamas, para recoger Adderall, otro medicamento.
Bankman-Fried testificó el martes que usa parches de Emsam para la depresión, así como 10 mg de Adderall cada cuatro horas.
Los fiscales en las Bahamas argumentaron que otorgar la libertad bajo fianza a Bankman-Fried iría en contra de un tratado con los Estados Unidos, que requería que los acusados permanecieran bajo custodia en espera de los procedimientos de extradición. Bankman-Fried le dijo al juez que no renunciaría a su derecho a luchar contra el esfuerzo de extradición, sugiriendo que podría tratar de permanecer en las Bahamas.
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Bankman-Fried fue arrestado el lunes por la noche después de que los fiscales en los EE. UU. alertaron a la Policía Real de las Bahamas sobre una acusación sellada. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York reveló la acusación más temprano el martes y anunció que los funcionarios estaban acusando al ex director ejecutivo de FTX de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y acusaciones de violación de campaña, entre otros.https://art19.com/shows/late-confirmation/episodes/37f0cd9a-e06f-4ac8-b40b-5567bfab1a23/embed?type=medium&theme=dark-green&primary_color=%23f8bf1e
“Hace un mes, FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, colapsó, destruyendo miles de millones de dólares en valor para el cliente, y por cada día del mes pasado, los fiscales dedicados de esta oficina y nuestros socios [en el] FBI, [Securities and Exchange Commission] y [Commodity Futures Trading Commission] han estado trabajando las 24 horas para averiguar qué sucedió y comenzar el proceso de búsqueda de justicia”, dijo el fiscal federal Damian Williams durante una conferencia de prensa el martes por la tarde. “Esta mañana, revelamos una acusación de ocho cargos contra Samuel Bankman-Fried, el fundador de FTX, con una serie de esquemas de fraude interrelacionados que contribuyeron al colapso de FTX”.
Un gran jurado en los Estados Unidos acusó a Bankman-Fried el viernes pasado y el lunes se ejecutó una orden de arresto, dijo Williams.
Además del Departamento de Justicia de EE. UU., la SEC y la CFTC demandaron a Bankman-Fried el martes por varios cargos de fraude de valores y materias primas.
Los funcionarios del gobierno de las Bahamas están llevando a cabo sus propias investigaciones civiles y penales sobre Bankman-Fried y FTX.
Riesgo de vuelo
Su abogado, Jerome Roberts, argumentó que Bankman-Fried no era un riesgo de fuga, citando su propiedad de bienes raíces en las Bahamas, así como el hecho de que había estado en posesión de su pasaporte durante al menos tres semanas antes de su arresto. el lunes, y podría haber salido del país en cualquier momento (Roberts le dijo al tribunal el martes que “cuando quedó claro que la policía local no tenía interés en el Sr. Bankman-Fried, me entregaron su pasaporte”). Roberts también agregó que el monitoreo electrónico y otros métodos podrían usarse para mantenerlo en el país, y que si intentara tomar un vuelo o un bote fuera del país, la policía podría estar allí en “minutos” para arrestarlo.
La jueza Ferguson-Pratt respondió y le dijo a Roberts que una persona determinada podría encontrar la manera de huir del país.
“Si te sentaras donde yo me siento, con la cantidad de violaciones de fianza que tengo ante mí, entenderías [mis preocupaciones]”, dijo.
Roberts le preguntó si Bankman-Fried no viajaba “por aire o por mar”, cómo podría salir del país.
Ferguson-Pratt sonrió tímidamente: “No deseo poner eso en el dominio público”.
El juez le preguntó a Roberts cuál pensaba que sería una cifra apropiada para la fianza en efectivo.
“Has abierto la puerta y no veo por qué no debería entrar”, dijo. “Cuando dices fianza en efectivo, ¿qué número te viene a la mente?”
“Espero que el Sr. Bankman-Fried no me crucifique por decir esto”, dijo Roberts. “Pero dadas las circunstancias, ¿tal vez $250,000? Pero su señoría no tiene que estar de acuerdo conmigo. Si $50,000 es una buena cifra, entonces $50,000 es una buena cifra”.
Los padres de Bankman-Fried comenzaron a hablar en voz alta y a sonreír ampliamente ante la mención de la fianza de $50,000.
Pero los fiscales retrocedieron y le recordaron al juez que los bienes raíces de Bankman-Fried en las Bahamas no eran un vínculo suficiente con el país porque, si se lo declara culpable de los delitos de los que se le acusa, la propiedad podría recuperarse para pagar a los inversionistas. También le recordaron al juez que Bankman-Fried tiene “extensos vínculos” con países y ciudades extranjeros, incluido Hong Kong, China, donde inicialmente estableció Alameda Research, y le dijo al menos a un testigo que estaba “listo para mudarse” a un país en el Medio Oriente.
fianza denegada
La jueza Ferguson-Pratt finalmente decidió denegar la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried y le dijo al tribunal que no creía que el apartamento de Bankman-Fried o la posibilidad de perder una fianza en efectivo le impidieran huir.
“Es una prueba subjetiva y depende de cuánto uno esté dispuesto a perder”, dijo Ferguson-Pratt.
“Soy de la opinión de que el riesgo de fuga es tan grande que el Sr. Bankman-Fried debería ser puesto bajo custodia”, dijo.
Bankman-Fried, sentado solo en la primera fila de bancos, se desplomó al oír la noticia y se tapó la cabeza con las manos.
Hasta su audiencia de extradición el 8 de febrero, Bankman-Fried estará recluido en la notoria prisión Fox Hill de las Bahamas, donde se sabe que las condiciones son peligrosas y estrechas . Los lugareños le dijeron a CoinDesk que la prisión está superpoblada, con hasta seis personas por celda, y que a menudo tiene problemas con el agua potable.
ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre de 2022, 22:55 UTC): agrega detalles e información adicionales.
