La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la desaparecida criptobolsa FTX, por defraudar a los inversores de su plataforma, según un comunicado publicado el martes .
Documentos legales publicados el martes afirman que Bankman-Fried usó de manera inapropiada los fondos de los clientes para rescatar al brazo comercial supuestamente separado Alameda Research y financiar tanto el estilo de vida personal como las donaciones políticas de Bankman-Fried.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
Los documentos judiciales presentados por la SEC decían que Bankman-Fried “estaba orquestando un fraude masivo de años, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma comercial para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su criptoimperio”.
El documento alega además que a Alameda se le otorgó en secreto un estatus especial con líneas de crédito y una exención de los protocolos de liquidación en el intercambio FTX, lo que le da derecho a acceder a los fondos de los clientes.
Bankman-Fried continuó asegurando a los inversionistas un gobierno sólido y una buena condición financiera a medida que los mercados caían, y “a sabiendas o imprudentemente… empleó dispositivos, esquemas o artificios para defraudar”, según la presentación de la SEC.
Bankman-Fried ha dicho anteriormente que no ” mezcló a sabiendas ” los fondos de los clientes.
Alrededor de mayo de 2022, cuando los precios de las criptomonedas cayeron, “Bankman-Fried ordenó a Alameda que recurriera a su ‘línea de crédito’ de FTX. Por lo tanto, miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX se desviaron a Alameda y Alameda los utilizó para pagar sus obligaciones de préstamos de terceros”, dice el documento de la SEC.
“Bankman-Fried desvió indebidamente los activos de los clientes a su fondo de cobertura criptográfico privado, Alameda Research LLC (“Alameda”), y luego usó esos fondos de los clientes para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas”. adicional.
Bankman-Fried continuó asegurando a los inversionistas un gobierno sólido y una buena condición financiera a medida que los mercados caían, y “a sabiendas o imprudentemente… empleó dispositivos, esquemas o artificios para defraudar”, según la presentación de la SEC.
Bankman-Fried ha dicho anteriormente que no ” mezcló a sabiendas ” los fondos de los clientes.
Los cargos se presentan un día después de que Bankman-Fried fuera arrestado en las Bahamas. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes debe investigar el tema más tarde el martes.
ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre, 11:40 UTC): agrega más detalles de la presentación legal.
